По предварительным данным, мошенники организовали сеть предприятий, с помощью которых, используя фальшивые документы, оказывали свои клиентам услуги, умышленно занижая размеры налогов.

В СГД отмечают, что сумма ущерба, нанесенного государству, колеблется в пределах 1,7 миллиона латов.

Уголовный процесс по этому делу был начат 5 апреля, а уже 19 апреля в его рамках было проведено 25 обысков.

В ходе обысков, проведенных в Риге и Рижском районе, работники СГД нашли и изъяли ряд вещественных доказательств, свидетельствующих о преступной деятельности группы.

Сотрудники Финансовой полиции провели обыски на квартирах подозреваемых, а также на предприятиях, вовлеченных в преступную схему, в бюро клиентов мошенников и автомобилях. Изъяты печати, калькуляторы банковских кодов, документы и 13 000 латов наличностью.

Также работники ФП нашли во время обыска и бухгалтерские документы, которые, как ранее утверждали подозреваемые, якобы были украдены. По факту инсценировки кражи документации представители предприятия даже обращались с заявлением в Госполицию.

По мнению следствия, преступная группировка занималась не только отмыванием денег, но также изготовлением фальшивых печатей и документов.
По предварительным подсчетам, всего в схеме было задействовано около 30 предприятий, в том числе, зарегистрированные за пределами Латвии.

Предприятия — фиктивные и реально действующие — занимались торговлей овощами, сельхохпродукцией, одеждой, компьютерной техникой, строительными материалами. Кроме того, в цепочку предприятий входили и фирмы, занимавшиеся сдачей в аренду помещений и территорий, а также оказывающие транспортные услуги.

В ходе досудебного следствия, содействие в котором оказали литовские коллеги, на счету в одном из банков Литвы заморожено 58 000 латов.

На данный момент в изолятор временного содержания помещены семь подозреваемых лиц. Один из задержанных ранее был объявлен Госполицией в розыск.